Ναύπλιο 02-06-2026
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. με την 1776/02-06-2026 πράξη του αποφασίζει την σύγκληση τακτικής Γ.Σ. την 23-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του εργοστασίου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ορκωτών λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
3. Έγκριση αποζημιώσεων οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση για το έτος 2026.
4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2026.
5. Έγκριση παραγωγικού προγράμματος για το έτος 2026.
6. Έγκριση επενδυτικού προγράμματος.
7. Έγκριση χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα για την υλοποίηση του παραγωγικού και του επενδυτικού προγράμματος. Ορισμός ανωτάτου ορίου.
8. Διάφορα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την 30-6-2026.
Για το Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ
